Протокол №1

проведення загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»

Смт. Ємільчино 25 січня 2012 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 січня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького 18 (в залі засідань товариства). Час проведення загальних зборів -12 година 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено станом на 24 годину 19 січня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 286 осіб.

Відкрив збори акціонерів ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» голова правління Денисюк С.Н.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Матвійчук Н.О.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась об 11 год 00 хв і закінчилась о 11 годині 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 6 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 255 819, Кворум загальних зборів складає 76,35 % від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2011 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 р.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 р.

7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.

9. Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Обрання виконавчого органу товариства.

11. Обрання Голови та членів ревізійної комісії товариства.

12. Обрання Голови та членів наглядової ради товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, якій укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.

14. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

1. Першим питанням порядку денного є Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Для роз»яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов»язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію . Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України « Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Жабровець Олену Михайлівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів –Жабровець Олену Михайлівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –10 та 13-14 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 11-12 питаннь порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Жабровець Олену Михайлівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Обрати головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну.Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –10 та 13-14 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 11-12 питаннь порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 255 819 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Жабровець Олену Михайлівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Обрати головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну.Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –10 та 13-14 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 11-12 питаннь порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2011 р.

Для виступу слово надається голові правління ВАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Голова правління товариства звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту праління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт правління задовільним та затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р .

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту праління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт правління задовільним та затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту праління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт правління задовільним та затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р

Для виступу слово надається голові наглядової ради ВАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Голова наглядової ради товариства викладає та звітує про результати роботи Наглядової ради товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.

Для виступу слово надається Голові Ревізійної комісії ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» .

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 р.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 р ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 р.

5. Переходимо до розгляду п»ятого питання порядку денного- Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.

Для виступу слово надається голові правління ВАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Голова правління викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 р.

Для виступу слово надається головному бухгалтеру ВАТ «Ємільчинський хлібозавод». Головний бухгалтер доповіла, що у 2011 році результатом діяльності товариства є прибуток. Було запропоновано направити отриманий прибуток о у 2011 р.за результатами діяльності товариства на розвиток виробництва.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що в зв»язку з набранням чинності Закону України «Про Акціонерні товариства» Відкритому акціонерному товариству «Ємільчинський хлібозавод» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв»язку з тим , що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає більше 100 осіб ,то відповідно до п.1 статті 5 Закону України “Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод», скорочену назву ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» змінити на ПАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод», скорочену назву ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» змінити на ПАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод», скорочену назву ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» змінити на ПАТ «Ємільчинський хлібозавод».

8. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв»язку із приведеннем діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається та зачитується.).Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

9. Переходимо до розгляду дев»ятого питання порядку денного- Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий зборами доповів і надав пропозицію, що в зв»язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод» та відповідно до закону України « Про акціонерні товариства» потрібно утворити наступні органи управління та контролю:

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» створити колегіальний виконавчий орган товариства, а саме правління товариства в кількості 3-х осіб- голови правління та 2-х членів правління товариства.

2)Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльности виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

Також необхідно встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов»язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» в складі який діяв до моменту прийняття рішеня щодо зміни найменування ВАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме який діяв станом на 25 січня 2012 року.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» створити колегіальний виконавчий орган товариства, а саме правління товариства в кількості 3-х осіб- голови правління та 2-х членів правління товариства.

2)Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльности виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов»язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» в складі який діяв до моменту прийняття рішеня щодо зміни найменування ВАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме який діяв станом на 25 січня 2012 року ?

Підсумки голосування із зазаначенням результатів голоусвання:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» створити колегіальний виконавчий орган товариства, а саме правління товариства в кількості 3-х осіб- голови правління та 2-х членів правління товариства.

2)Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльности виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного - Обрання виконавчого органу товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв»язку із вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство “Ємільчинський хлібозавод”, та приведеннем діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», утворенням органів управління та контролю необхідно обрати правління товариства. Надійшла пропозиція обрати на посаду голови правління товариства Денисюка Степана Нестеровича, членом правління- Денисюка Віталія Степановича, членом правління –Жабровець Олену Михайлівну. Встановити, що обраний склад правління приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства “Ємільчинський хлібозавод” . До державної реєстрації нової редакції статуту товариства діє правління ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» у складі, що діяв станом на 25 січня 2012 року.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати на посаду голови правління товариства Денисюка Степана Нестеровича, членом правління- Денисюка Віталія Степановича, членом правління –Жабровець Олену Михайлівну. Встановити, що обраний склад правління приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства “Ємільчинський хлібозавод” . До державної реєстрації нової редакції статуту товариства діє правління ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» у складі, що діяв станом на 25 січня 2012 року.?

Підсумки голосування із зазаначенням результатів голоусвання:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати на посаду голови правління товариства Денисюка Степана Нестеровича, членом правління- Денисюка Віталія Степановича, членом правління –Жабровець Олену Михайлівну. Встановити, що обраний склад правління приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства “Ємільчинський хлібозавод” . До державної реєстрації нової редакції статуту товариства діє правління ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» у складі, що діяв станом на 25 січня 2012 року.

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного Обрання Голови та членів ревізійної комісії товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв»язку із приведеннем діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування і обрати членом ревізійної комісії- Авраменко Світлану Василівну, членом ревізійної комісії –Алексеєнко Тетяну Володимирівну., членом ревізійної комісії – Кунащенко Тетяну Володимирівну. Голову ревізійної комісії обрати із членів ревізійної комісії

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Хто “за” те, щоб обрати членом ревізійної комісії- Авраменко Світлану Василівну, членом ревізійної комісії –Алексеєнко Тетяну Володимирівну., членом ревізійної комісії – Кунащенко Тетяну Володимирівну?

Підсумки голосування із зазаначенням результатів голоусвання:

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії – Авраменко Світлану Василівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування:

“ЗА” – 1 255 819 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії –Авраменко Світлана Василівна вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії Алексеєнко Тетяну Володимирівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 1 255 819 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Алексеєнко Тетяна Володимирівнав вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії –Кунащенко Тетяну Володимирівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 1 255 819 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії –Кунащенко Тетяна Володимирівна вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад ревізійної комісії товариства .Ревізійна комісія є сформованою, а члени ревізійної комісії вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду члена ревізійної комісії- Авраменко Світлану Василівну, членом ревізійної комісії – Алексеєнко Тетяну Володимирівну, членом ревізійної комісії – Кунащенко Тетяну Володимирівну.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів ревізійної комісії товариства необхідно обрати голову ревізійної комісії. Надійшла пропозиція обрати головою ревізійної комісії Авраменко Світлану Василівну , та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25 січня 2012 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” .

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою ревізійної комісії Авраменко Світлану Василівну та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.12.2012 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод » ?

Підсумки голосування із з азаначенням результатів голоусвання:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати головою ревізійної комісії Авраменко Світлану Василівну та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.12.2012 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод »

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів наглядової ради товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв»язку із приведеннем діяльності товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства” відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати на посаду члена наглядової ради Чернєя Віталія Дмитровича, на посаду члена наглядової ради – Москалика Юрія Юхимовича, на посаду члена наглядової ради – Ракс Олену Василівну. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто “за” те, щоб обрати посаду члена наглядової ради Чернєя Віталія Дмитровича, на посаду члена наглядової ради – Москалика Юрія Юхимовича, на посаду члена наглядової ради – Ракс Олену Василівну?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради- Чернєя Віталія Дмитровича проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 1 255 819 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Чернєй Віталій Дмитрович вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Москалика Юрія Юхимовича проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 1 255 819 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Москалик Юрій Юхимович вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Ракс Олену Василівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування:

“ЗА” – 1 255 819 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Ракс Олена Василівна вважається обраною на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства .Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду члена наглядової ради- Чернєя Віталія Дмитровича, на посаду члена наглядової ради – Москалика Юрія Юхимовича, на посаду члена наглядової ради – Ракс Олену Василівну.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів наглядової ради товариства необхідно обрати голову наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати головою наглядової ради Чернєя Віталія Дмитровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.01.2012 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» .

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою наглядової ради Чернєя Віталія Дмитровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.01.2012 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» .?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати головою наглядової ради Чернєя Віталія Дмитровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.01.2012 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод»

13. Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного- Затвердження умов цивільно-правових договорів, якій укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою та членами ревізійної комісії товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір їх винагороди , а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в якіх викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради необхідно затвердити загальними зборами акціонерів. Для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. А умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії , затвердити на засіданні наглядової ради товариства.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради . Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі. Голові наглядової ради товариства затвердити винагороду в розмірі посадового окладу Голови правління. Обрати голову правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів и. Умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії , затвердити на засіданні наглядової ради товариства. Уповноважити Голову правління підписати контракт з Головою Наглядової ради.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради . Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі. Голові наглядової ради товариства затвердити винагороду в розмірі посадового окладу Голови правління. Обрати голову правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів и. Умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії , затвердити на засіданні наглядової ради товариства. Уповноважити Голову правління підписати контракт з Головою Наглядової ради.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради . Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі. Голові наглядової ради товариства затвердити винагороду в розмірі посадового окладу Голови правління. Обрати голову правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів и. Умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії , затвердити на засіданні наглядової ради товариства. Уповноважити Голову правління підписати контракт з Головою Наглядової ради

14.Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного- Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що у в зв»язку з вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод» та приведеннем діяльності товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства” необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління. (внутрішні положення товариства додаються).

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління,.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.