ПРОТОКОЛ № __

чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Ємільчинський хлібозавод»

22 грудня 2015 року

смт. Ємільчине, Ємільчинський р-н, Житомирська область

Час і місце проведення зборів: Збори розпочалися о 12 год. 00 хв. за адресою : 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт. Ємільчине, вул. Горького 18 (в залі засідань товариства, каб. № 2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 16.12.2015 року.

Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 286 осіб які володіють загальною кількістю голосів 1 644 653 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 1 207 937 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 200 937 голосів (якими володіють 2 фізичні особи, які відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Депозитарну систему України" є власниками, які уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною депозитарною установою).

Кворум загальних зборів: 99,4205 % від голосуючих акцій Товариства, так як зареєструвалося для участі у чергових загальних зборах акціонери, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 200 937 шт., по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій у кількості 1 207 937 шт.

Кворум загальних зборів: 99,4205 % від голосуючих акцій Товариства.

Голова реєстраційної комісії: Ракс Олена Василівна.

Член реєстраційної комісії: Жабровець Олена Михайлівна.

Член реєстраційної комісії: Авраменко Світлана Василівна.

Голова зборів: Денисюк С.Н.

Секретар зборів: Жабровець О.М.

Лічильна комісія:

Голова - Голяка Тетяна Михайлівна (не є посадовою особою Товариства).

Члени лічильної комісії: Матвійчук Надія Олександрівна (не є посадовою особою Товариства).

Інтер Валентина Петрівна (не є посадовою особою Товариства).

Відкрив збори Голова правління Денисюк Степан Нестерович, який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів, що прибули на загальні збори акціонерів. Реєстрація розпочалася о 11 год. 30 хв. і закінчилась о 11 год. 50 хв.

У відповідності до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Протокол засідання реєстраційної комісії додається.

Голосування з питань порядку денного проводиться в використанням бюлетенів.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого та секретаря зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11. Обрання членів Ревізійної комісії.

1. З першого питання порядку денного :"Обрання Головуючого та секретаря зборів" слухали: Голову правління Денисюка Степана Нестеровича, який доповів, що для організації роботи загальних зборів необхідно обрати Голову Зборів та секретаря Зборів.

Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

а) Головою Зборів обрати – Денисюка Степана Нестеровича.

б) Секретарем Зборів обрати - Жабровець Олену Михайлівну.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

«ЗА»- 1 200 937 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Головою Зборів обрати – Денисюка Степана Нестеровича.

Секретарем Зборів обрати – Жабровець Олену Михайлівну.

2. З другого питання порядку денного : "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" слухали: Голову зборів Денисюка Степана Нестеровича, який доповів, що для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та після виконання своїх функцій припинити їхні повноваження.

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова - Голяка Тетяна Михайлівна (не є посадовою особою Товариства)

Члени лічильної комісії: Матвійчук Надія Олександрівна (не є посадовою особою Товариства)

Інтер Валентина Петрівна (не є посадовою особою Товариства)

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання свої функцій.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова - Голяка Тетяна Михайлівна (не є посадовою особою Товариства)

Члени лічильної комісії: Матвійчук Надія Олександрівна (не є посадовою особою Товариства)

Інтер Валентина Петрівна (не є посадовою особою Товариства)

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання свої функцій.

3.З третього питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік" слухали: Голову зборів Денисюка Степана Нестеровича, який повідомив, що на розгляд Зборів представлено річний звіт Товариства про фінансову та поточну діяльність за 2014 році. Присутні заслухали доповідь щодо річного звіту Товариства за 2014 рік.

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік..

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

4. З четвертого питання порядку денного: "Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2014 рік" слухали: Голову Ревізійної комісії Авраменко Свiтлану Василiвну, яка зачитала висновок Ревізійної комісії за 2014 рік (додається).

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили: Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. З п"ятого питання порядку денного: "Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік" слухали: Голову зборів Денисюка Степана Нестеровича, який доповів про результати роботи Товариства за 2014 рік та порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками 2014 року у розмірі 479 тис. грн.

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток направляється на розвиток виробництва.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток направляється на розвиток виробництва.

6.З шостого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік" слухали: Члена Наглядової ради Ракс Олену Василівну, яка зачитала звіт Наглядової ради про результати роботи за 2014 рік (додається).

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. З сьомого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік" слухали: Члена правління - головного бухгалтера Жабровець Олену Михайлівну, яка зачитала звіт Правління про результати роботи за 2014 рік (додається).

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Правління задовільною.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Правління задовільною.

8. З восьмого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік" слухали: Голову Ревізійної комісії Авраменко Свiтлану Василiвну,

яка зачитала звіт Ревізійної комісії про результати роботи за 2014 рік. (додається).

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Голова зборів: Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

9. З дев'ятого питання порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради" слухали: Голову зборів Денисюка Степана Нестеровича, який зазначив, що у зв’язку з тим, що один раз на три роки необхідно обирати (переобирати) Наглядову раду, пропонується припинити повноважень наступних членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна;

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна;

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна.

10. З десятого питання порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів" слухали: Голову зборів Денисюка Степана Нестеровича, який зазначив, що згідно Протоколу засідання Наглядової ради від 09 грудня 2015 року пропонуються наступні кандидати до складу Наглядової ради:

ПЕРШИЙ КАНДИДАТ:

- Чернєй Вiталiй Дмитрович.

ДРУГИЙ КАНДИДАТ:

- Москалик Юрiй Юхимович.

ТРЕТІЙ КАНДИДАТ:

- Ракс Олена Василiвна.

ЧЕТВЕРТИЙ КАНДИДАТ:

- Лозко Олександр Васильович.

Умови цивільно-правових договорів пропонується затвердити такі: для Голови Наглядової ради - на платній основі, а саме йому виплачується винагорода у розмірі посадового окладу Голови правління; для членів Наглядової ради – на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Денисюка Степана Нестеровича, підписати цивільно- правові угоди з Головою та членами Наглядової ради.

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

ПЕРШИЙ КАНДИДАТ:

- Чернєй Вiталiй Дмитрович.

ДРУГИЙ КАНДИДАТ:

- Москалик Юрiй Юхимович.

ТРЕТІЙ КАНДИДАТ:

- Ракс Олена Василiвна.

ЧЕТВЕРТИЙ КАНДИДАТ:

- Лозко Олександр Васильович.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ КАНДИДИТУ:

1. Чернєй Вiталiй Дмитрович:

"ЗА" – 1 200937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ КАНДИДИТУ:

2. Москалик Юрiй Юхимович:

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ КАНДИДИТУ:

3. Ракс Олена Василiвна:

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КАНДИДИТУ:

4. Лозко Олександр Васильович:

"ЗА" – 0 голосів кумулятивного голосування.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна;

Умови цивільно-правових договорів пропонується затвердити такі: для Голови Наглядової ради - на платній основі, а саме йому виплачується винагорода у розмірі посадового окладу Голови правління; для членів Наглядової ради – на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Денисюка Степана Нестеровича, підписати цивільно- правові угоди з Головою та членами Наглядової ради.

11. З одинадцятого питання порядку денного: "Обрання членів Ревізійної комісії" слухали: Голову зборів Денисюка Степана Нестеровича, який запропонував наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- Авраменко Свiтлана Василiвна;

- Алексеєнко Тетяна Володимирiвна;

- Кунащенко Тетяна Володимирiвна;

- Інтер Валентина Петрівна.

Голова зборів: Є пропозиція затвердити наступний проект рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб:

ПЕРШИЙ КАНДИДАТ:

- Авраменко Свiтлана Василiвна;

ДРУГИЙ КАНДИДАТ:

- Алексеєнко Тетяна Володимирiвна;

ТРЕТІЙ КАНДИДАТ:

- Кунащенко Тетяна Володимирiвна;

ЧЕТВЕРТИЙ КАНДИДАТ:

- Інтер Валентина Петрівна.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ КАНДИДИТУ:

3. Авраменко Свiтлана Василiвна;