Протокол №1

проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» (надалі –«Товариство»)

Житомирська обл.,Смт. Ємільчине 05 грудня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 05 грудня 2016 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Початок проведення загальних зборів о 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено станом на 24 годину 29 листопада 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 286 осіб, яким належить 1 644 653 ( Один мільйон шістсот сорок чотири тисячі шістсот п’ятдесят три ) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та чиї акції враховуються при визначені кворуму і є голосуючими становить 6 (Шість) акціонерів, яким належить 1 208 502 (Один мільйон двісті вісім тисяч п’ятсот дві ) простих іменних акцій Товариства.

Відкрив збори акціонерів ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» голова правління Денисюк С.Н.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Ракс О.В.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 11 год 00 хв і закінчилась о 11 годині 50 хв.

Для участі в Зборах зареєструвались 2 (Два) акціонера, яким належить 1 200 937 (Один мільйон двісті тисяч дев’ятсот тридцять сім) голосуючих акцій, що складає 99, 374 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

А також зареєструвались 4 (Чотири) акціонера, які мають право на участь у зборах акціонерів, з загальною кількістю акцій 40 546, але їх акції не є голосуючими та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Збори вважаються відкритими.

Голова правління : На засіданні наглядової ради товариства (протокол №2 від 17 жовтня 2016 р ) була сформована тимчасова лічильна комісія, яка буде здійснювати підрахунок голосів по першому питанню порядку денного. Склад тимчасової лічильної комісії наступний:

Голова тимчасової лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна

Член тимчасової лічильної комісії- Матвійчук Надія Олександрівна

Член тимчасової лічильної комісії- Інтер Валентина Петрівна

Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голова правління: При прийнятті рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства до порядку денного були включені наступні питання:

Порядок денний:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.

2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2015р.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2015 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

10.Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

11. Прийняття рішення про ліквідацію правління товариства.

12. Прийняття рішення про утворення нового виконавчого органу.

13.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

14.Обрання членів наглядової ради товариства.

15.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

16.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

17.Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Першим питанням порядку денного є Обрання голови та членів лічильної комісії.

Голова правління: Для роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію . Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України « Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного:Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Для проведення чергових загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу загальних зборів необхідно обрати головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну.

Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2015р.

Для виступу слово надається члену наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Ракс Олені Василівні , яка звітує про роботу наглядової ради товариства за 2015 рік.

Надійшла пропозиція визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2015 рік.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу , якій звітує про роботу правління товариства за 2015 рік.

Надійшла пропозиція визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2015 р.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2015 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2015 р.

Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного : Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

Для виступу слово надається голові ревізійної комісії ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Авраменко Світлані Василівні , яка звітує про роботу ревізійної комісії товариства за 2015 рік та зачитує висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік

Надійшла пропозиція визнати визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 р.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 р.

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного:Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління викладає дані річного звіту товариства за 2015 р.

Надійшла пропозиція Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу. Голова правління доповів, що у 2015 році результатом діяльності товариства є прибуток у розмірі 1 049 тис. грн. і запропонував направити прибуток отриманий за результатами діяльності товариства у 2015 р на розвиток виробництва.

Надійшла пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2015 році.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2015 році.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2015 році.

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Несторовичу, який доповів, що для оптимізації роботи товариства та зменьшення витрат акціонерного товариства виникла необхідність у зміні типу та найменуванні акціонерного товариства.

Надійшла пропозиція -змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» на ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» на ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» на ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Переходимо до розгляду дев’ятого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління доповів, що в зв’язку із зміною типу та назви товариства з публічного на приватне, а також приведенням статуту товариства у відповідності до норм чинного законодавства виникла необхідність у внесенні змін та доповнень до статуту товариства, затверджені нової редакції Статуту товариства, визначені уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та її державної реєстрації.

Надійшла пропозиція внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк.

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління доповів, що в зв’язку із прийняттям рішення про затвердження змін та доповненняь до Статуту Товариства пов’язаних із зміною типу та назви акціонерного товариства та приведенням статуту до норм чинного законодавства України необхідно привести у відповідність до статуту та закону України «Про Акціонерні товариства» внутрішні положення Товариства , а саме : Положення про загальні збори товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства шляхом затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства.

Надійшла пропозиція затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та Закону України « Про Акціонерні товариства.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати Хто “за” внесену пропозицію –затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та Закону України « Про Акціонерні товариства.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та Закону України « Про Акціонерні товариства.

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про ліквідацію правління товариства.

Голова правління повідомив, що відповідно до затвердженої нової редакції статуту ПРАТ ”Ємільчинський хлібозавод” виконавчий орган товариства є одноосібним в особі генерального директора товариства, тому для ефективної діяльності товариства необхідно прийняти рішення про ліквідацію правління.

Надійшла пропозиція прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 05 грудня 2016 р.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 05 грудня 2016 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 05 грудня 2016 р.

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про утворення нового виконавчого органу.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Надійшла пропозиція відповідно до нової редакції ПРАТ”Ємільчинський хлібозавод” утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі генерального директора. Встановити , що генеральний директор приступає до виконання своїх обов’язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі генерального директора. Встановити , що генеральний директор приступає до виконання своїх обов’язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі генерального директора. Встановити , що генеральний директор приступає до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічних акціонерних товариств обов’язково вносятся питання про припинення повноважень членів наглядової ради.

В зв’язку із цим надійшла пропозиція припинити з 05 грудня 2016 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження: Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олени Василівни, Москалика Юрія Юхимовича.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – припинити з 05 грудня 2016 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження: Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олени Василівни, Москалика Юрія Юхимовича.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 05 грудня 2016 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження: Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олени Василівни, Москалика Юрія Юхимовича.

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.

Голова правління повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічних акціонерних товариств обов’язково вносятся питання про обрання членів наглядової ради .

Надійшла пропозиція обрати на новий термін ченами наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод” Чернея Віталія Дмитровича, Москалика Юрія Юхимовича, Ракс Олену Василівну. Встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський завод”.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Хто “за” те, щоб обрати членами наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод” Чернея Віталія Дмитровича, Москалика Юрія Юхимовича, Ракс Олену Василівну та встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський завод”.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Чернея Віталія Дмитровича подано 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Черней Віталій Дмитрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Москалика Юрія Юхимовича подано 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Москалик Юрій Юхимович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Ракс Олену Василівну подано 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Ракс Олена Василівна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”

Ухвалили: обрати членами наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод” Чернея Віталія Дмитровича, Москалика Юрія Юхимовича, Ракс Олену Василівну та встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський завод”.

Переходимо до розгляду п’ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління доповів що відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів. Для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Надійшла пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу голови правління товариства. Обрати голову правління товариства Денисюка Степана Нестеровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію –затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу голови правління товариства. Обрати голову правління товариства Денисюка Степана Нестеровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу голови правління товариства. Обрати голову правління товариства Денисюка Степана Нестеровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління повідомив, що в зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та назви акціонерного товариства та затвердженням нової редакції статуту ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод” необхідно припинити повноваження діючого складу голови та членів ревізійної комісії.

Надійшла пропозиція припинити з 05 грудня 2016р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження Авраменко Світлани Василівни, Кунащенко Тетяни Володимирівни, Алексеєнко Тетяни Володимирiвна.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – припинити з 05 грудня 2016р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження Авраменко Світлани Василівни, Кунащенко Тетяни Володимирівни, Алексеєнко ТетяниВолодимирiвна.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 05 грудня 2016р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження Авраменко Світлани Василівни, Кунащенко Тетяни Володимирівни, Алексеєнко Тетяни Володимирiвна.

Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Денисюку Степану Нестеровичу.

Голова правління повідомив, що для ефективного здійснення контролю та перевірки фінансово-господарської діяльності товариства необхідно обрати членів ревізійної комісії товариства

Надійшла пропозиція обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича, Романчук Світлану Василівну та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський завод”.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто “за” те, щоб обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича, Романчук Світлану Василівну та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський завод”?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлану Василівну подано 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Авраменко Світлана Василівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Лозко Олександра Васильовича подано 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Лозко Олександр Васильович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Романчук Світлану Василівну подано 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Романчук Світлана Василівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”

Ухвалили: обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича, Романчук Світлану Василівну та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський завод”.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів ____________________ Денисюк С.Н.

Секретар загальних зборів акціонерів ___________________ Жабровець О.М.