Підсумки голосування з питань порядку денного,

щодо яких  25 січня 2012 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

Доводимо до Вашого відома інформацію про  підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Ємільчинський хлібозавод ” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00375993), які проводились 25 січня 2012 року:

1. По першому питанню Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів . “ЗА” – 1 255 819 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Жабровець Олену Михайлівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Обрати головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну.Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –10 та 13-14 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 11-12 питаннь порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і голови та членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування,  збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

 2. По другому питанню Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2011 р. “ЗА” – 1 255 819 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт правління задовільним та затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.

3. По третьому питанню: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Наглядової ради Товариства за 2011 р  “ЗА” –1 255 819 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.

4. По четвертому питанню Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.  «ЗА” – 1 255 819   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 р.

5. По п»ятому питанню Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р. “ЗА” – 1 255 819голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.

6. По шостому питанню: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 р. “ЗА” –  1 255 819   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.

7. По сьомому питанню Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". «ЗА” – 1 255 819  голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Публічне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод», скорочену назву ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» змінити на ПАТ «Ємільчинський хлібозавод».

8. По восьмому питанню Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства. ЗА” – 1 255 819    голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому  провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

9. По дев»ятому питанню Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». «ЗА» –   1 255 819    голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» .1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» створити колегіальний виконавчий орган товариства, а саме  правління товариства в кількості 3-х осіб- голови правління та 2-х членів правління товариства. 2)Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» і в межах компетенції, визначеної  статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства»,   контролю   та   регулювання діяльности виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.Встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов»язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства  ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» органами управління і контролю товариства є правління, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» в складі який діяв до моменту прийняття рішеня щодо зміни найменування ВАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме який діяв станом на   25 січня 2012 року.

10. По десятому питанню Обрання виконавчого органу товариства. “ЗА” –   1 255 819     голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати на посаду голови правління товариства Денисюка Степана Нестеровича, членом правління- Денисюка Віталія Степановича, членом правління –Жабровець Олену Михайлівну. Встановити, що обраний склад правління приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства “Ємільчинський хлібозавод” . До державної реєстрації нової редакції статуту товариства діє правління ВАТ «Ємільчинський хлібозавод» у складі, що діяв станом на 25 січня 2012 року.

11.По одинадцятому питанню Обрання Голови та членів ревізійної комісії товариства..“ За кандидатів на посаду членів ревізійної комісії було віддано за кожного кандидата “ЗА” – 1 255 819  голосів акціонерів. За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад ревізійної комісії товариства .Ревізійна комісія товариства є сформованою, а члени ревізійної комісії вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду  члена ревізійної комісії- Авраменко Світлану Василівну, членом ревізійної комісії – Алексеєнко Тетяну Володимирівну, членом ревізійної комісії – Кунащенко Тетяну Володимирівну. Обрати головою ревізійної комісії Авраменко Світлану Василівну та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.12.2012 року  також буде виконувати  повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод».

12. По дванадцятому питанню Обрання Голови та  членів наглядової ради товариства. “ЗА” –   1 255 819   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства .Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду  члена наглядової ради- Чернєя Віталія Дмитровича, на посаду члена наглядової ради – Москалика Юрія Юхимовича, на посаду члена наглядової ради – Ракс Олену Василівну. Обрати головою наглядової ради Чернєя Віталія Дмитровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 25.01.2012 року  також буде виконувати  повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Ємільчинський хлібозавод»

13. По тринадцятому питанню : Затвердження умов цивільно-правових договорів, якій укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.“ЗА” –   1 255 819   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради . Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі. Голові наглядової ради товариства затвердити винагороду в розмірі посадового окладу Голови правління. Обрати голову правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів и. Умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії , затвердити на засіданні наглядової ради товариства. Уповноважити Голову правління підписати контракт з Головою Наглядової ради.

14. По чотирнадцятому питанню : Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".“ЗА” – 1 255 819   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»  у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.