|
Протокол№ 1 про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член тимчасової лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член тимчасової лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По першому питанню порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії
за проект рішення : обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.
Голова тимчасової лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член тимчасової лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член тимчасової лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 2 про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По другому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
за проект рішення : обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку за принципом: одна акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом: одна акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 3 про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2016 р.
за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 4 про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік.
за проект рішення: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2016 р
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 5 про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По п’ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 6 про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 7 про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2016 році голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2016 році.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 8 про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
24 квітня 2017року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2017року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По восьмому питанню порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
за проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити головуючого загальними зборами товариства Денисюка Степана Нестеровича та секретаря загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Денисюка С.Н. або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити головуючого загальними зборами товариства Денисюка Степана Нестеровича та секретаря загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Денисюка С.Н. або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна |