ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Ємільчинський хлібозавод»

22 грудня 2015 року

смт. Ємільчине, Ємільчинський р-н, Житомирська область

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Головуючого та секретаря зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11. Обрання членів Ревізійної комісії.

1. З першого питання порядку денного : "Обрання Головуючого та секретаря зборів".

Проект рішення:

Головою Зборів обрати – Денисюка Степана Нестеровича.

Секретарем Зборів обрати – Жабровець Олену Михайлівну.

Підсумок голосування:

«ЗА»- 1 200 937 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Головою Зборів обрати – Денисюка Степана Нестеровича.

Секретарем Зборів обрати – Жабровець Олену Михайлівну.

2. З другого питання порядку денного : "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" .

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова - Голяка Тетяна Михайлівна (не є посадовою особою Товариства)

Члени лічильної комісії: Матвійчук Надія Олександрівна (не є посадовою особою Товариства)

Інтер Валентина Петрівна (не є посадовою особою Товариства)

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання свої функцій.

Підсумок голосування:

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова - Голяка Тетяна Михайлівна (не є посадовою особою Товариства)

Члени лічильної комісії: Матвійчук Надія Олександрівна (не є посадовою особою Товариства)

Інтер Валентина Петрівна (не є посадовою особою Товариства)

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання свої функцій.

3.З третього питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік" .

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Підсумок голосування:

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

4. З четвертого питання порядку денного: "Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2014 рік".

Проект рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

Підсумок голосування:

Вирішили: Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. З п"ятого питання порядку денного: "Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік".

Проект рішення:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток направляється на розвиток виробництва.

Підсумок голосування:

Вирішили: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток направляється на розвиток виробництва.

6.З шостого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік".

Проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. З сьомого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік".

Проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Правління задовільною.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Правління задовільною.

8. З восьмого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік" .

Проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік: затвердити вищезгаданий звіт та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

9. З дев'ятого питання порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради".

Проект рішення:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна.

Підсумок голосування:

Вирішили: Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна.

10. З десятого питання порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів".

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

ПЕРШИЙ КАНДИДАТ:

- Чернєй Вiталiй Дмитрович.

ДРУГИЙ КАНДИДАТ:

- Москалик Юрiй Юхимович.

ТРЕТІЙ КАНДИДАТ:

- Ракс Олена Василiвна.

ЧЕТВЕРТИЙ КАНДИДАТ:

- Лозко Олександр Васильович.

Умови цивільно-правових договорів пропонується затвердити такі: для Голови Наглядової ради - на платній основі, а саме йому виплачується винагорода у розмірі посадового окладу Голови правління; для членів Наглядової ради – на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Денисюка Степана Нестеровича, підписати цивільно- правові угоди з Головою та членами Наглядової ради.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ КАНДИДИТУ:

1. Чернєй Вiталiй Дмитрович:

"ЗА" – 1 200937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ КАНДИДИТУ:

2. Москалик Юрiй Юхимович:

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ КАНДИДИТУ:

3. Ракс Олена Василiвна:

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КАНДИДИТУ:

4. Лозко Олександр Васильович:

"ЗА" – 0 голосів кумулятивного голосування.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради: Чернєй Вiталiй Дмитрович;

- Член Наглядової ради: Москалик Юрiй Юхимович;

- Член Наглядової ради: Ракс Олена Василiвна;

Умови цивільно-правових договорів пропонується затвердити такі: для Голови Наглядової ради - на платній основі, а саме йому виплачується винагорода у розмірі посадового окладу Голови правління; для членів Наглядової ради – на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Денисюка Степана Нестеровича, підписати цивільно- правові угоди з Головою та членами Наглядової ради.

11. З одинадцятого питання порядку денного: "Обрання членів Ревізійної комісії".

Проект рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб:

ПЕРШИЙ КАНДИДАТ:

- Авраменко Свiтлана Василiвна;

ДРУГИЙ КАНДИДАТ:

- Алексеєнко Тетяна Володимирiвна;

ТРЕТІЙ КАНДИДАТ:

- Кунащенко Тетяна Володимирiвна;

ЧЕТВЕРТИЙ КАНДИДАТ:

- Інтер Валентина Петрівна.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ КАНДИДИТУ:

3. Авраменко Свiтлана Василiвна;

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ КАНДИДИТУ:

4. Алексеєнко Тетяна Володимирiвна:

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ КАНДИДИТУ:

3. Кунащенко Тетяна Володимирiвна:

"ЗА" – 1 200 937 голосів кумулятивного голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КАНДИДИТУ:

4. Інтер Валентина Петрівна:

"ЗА" – 0 голосів кумулятивного голосування.

Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії:

- Авраменко Свiтлана Василiвна;

- Алексеєнко Тетяна Володимирiвна;

- Кунащенко Тетяна Володимирiвна;

Цей протокол складено в 2-х примірниках.

Голова Зборів ________________________(Денисюк С.Н.)

Секретар Зборів ________________________(Жабровець О.М.)