|
Протокол№ 1 про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член тимчасової лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член тимчасової лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По першому питанню порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії
за проект рішення : обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.
Голова тимчасової лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член тимчасової лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член тимчасової лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 2 про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По другому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
за проект рішення : обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 3 про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2015р.
за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 4 про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2015 рік.
за проект рішення: визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2015 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2015 р.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 5 про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По п’ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 р.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 6 про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 7 про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2015 році голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2015 році.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 8 про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
за проект рішення: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» на ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Ємільчинський хлібозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» на ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 9 про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По дев’ятому питанню порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
за проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити голову правління товариства Денисюка С.Н. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 10 про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
1.По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
за проект рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та Закону України « Про Акціонерні товариства голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та Закону України « Про Акціонерні товариства.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 11 про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про ліквідацію правління товариства.
за проект рішення: прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 05 грудня 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 05 грудня 2016 р.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 12 про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про утворення нового виконавчого органу.
за проект рішення: утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі генерального директора. Встановити , що генеральний директор приступає до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі генерального директора. Встановити , що генеральний директор приступає до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод».
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 13 про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
По тринадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
за проект рішення: припинити з 05 грудня 2016 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження: Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олени Василівни, Москалика Юрія Юхимовича голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 05 грудня 2016 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження: Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олени Василівни, Москалика Юрія Юхимовича.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 14 про підсумки кумулятивного голосування по питанню №14 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2). Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. По чотирнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.
за проект рішення: обрати членами наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод” Чернєя Віталія Дмитровича, Москалика Юрія Юхимовича, Ракс Олену Василівну та встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський завод”голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: Кандидат на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Чернєй Віталій Дмитрович отримав 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Черней Віталій Дмитрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”.
Кандидат на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Москалик Юрій Юхимовича отримав 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Москалик Юрій Юхимович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”.
Кандидат на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Ракс Олена Василівна отримав 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Ракс Олена Василівна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Ухвалили: обрати членами наглядової ради ПАТ «Ємільчинський хлібозавод” Чернєя Віталія Дмитровича, Москалика Юрія Юхимовича, Ракс Олену Василівну та встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський завод”.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 15 про підсумки голосування по питанню №15 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування. По п’ятнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу голови правління товариства. Обрати голову правління товариства Денисюка Степана Нестеровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу голови правління товариства. Обрати голову правління товариства Денисюка Степана Нестеровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 16 про підсумки голосування по питанню №16 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування. По шістнадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
за проект рішення: припинити з 05 грудня 2016р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження Авраменко Світлани Василівни, Кунащенко Тетяни Володимирівни, Алексеєнко Тетяна Володимирiвна голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 05 грудня 2016р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», а саме припинити повноваження Авраменко Світлани Василівни, Кунащенко Тетяни Володимирівни, Алексеєнко Тетяна Володимирiвна.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна
Протокол№ 17 про підсумки кумулятивного голосування по питанню №17 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
05 грудня 2016 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 05 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна, Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна, Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. По сімнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії товариства.
за проект рішення: обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича, Романчук Світлану Василівну та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський завод” голосували:
Кандидат на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлана Василівна отримала 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Авраменко Світлана Василівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”
Кандидат на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Лозко Олександр Васильович отримав 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Лозко Олександр Васильович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”
Кандидат на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Романчук Світлана Василівна отримала 1 200 937 голосів акціонерів.Кандидат Романчук Світлана Василівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод”
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Нуль Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Нуль
Ухвалили: обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Ємільчинський хлібозавод” Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича, Романчук Світлану Василівну та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський завод”.
Голова лічильної комісії________________ Голяка Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії _______________Матвійчук Надія Олександрівна,
Член лічильної комісії ________________Інтер Валентина Петрівна |